사례 4) 유명 코인 사칭 사기 피해

최근 암호화폐 자산의 사기 수법이 갈수록 교묘해짐에 따라 이러한 피해 발생을 방지하기 위해 디센트에서는 금융감독원과 디지털자산거래소 공동협의체(DAXA)에서 제작한 가상자산 연계 투자사기 사례 및 피해 예방법을 안내합니다.

다음은 DAXA에서 제작한 "2024 가상자산 연계 투자사기 사례집"에서 요약 발췌한 내용입니다.

관련 사례를 참고하셔서 피해를 보지 않도록 유의하시길 바랍니다.

아래 링크를 클릭하면 원문을 볼 수 있습니다.

[피해 사례 내용]

피해자 甲은 SNS를 통해 국내 대형 거래소에 상장되어 있고 시가 총액이 큰 ★★코인을 저렴한 가격으로 판매하는 A라는 업체를 소개받아 투자를 권유받음.
A는 ★★코인으로 대량 수익을 약속하고 대신 시세 급락을 방지하기 위해 락업 기간을 설명하며, 손실에 대한 보증서를 제시하여 甲을 안심시킴.
甲은 A 업체를 믿고 금액을 입금하고 A가 지시한 방법대로 지갑 앱을 내려받았으나 전송된 코인은 이름만 똑같고 전혀 다른 컨트랙트 주소의 가짜 코인이었음.
해당 사실을 모르는 甲은 락업 해제 예정 날짜가 지나도 락업이 풀리지 않아 A 업체에 연락을 시도했으나 A 업체는 이미 모든 SNS 채널을 삭제하고 잠적한 뒤였음.

[해당 피해 예방법]

시세 대비 저렴한 가격으로 공급한다는 판매자 또는 업체를 주의하세요.
특히 시세 대비 저렴한 가격으로 매입을 한 뒤 수개월 뒤 수백 퍼센티지 이상의 수익을 발생시킬 수 있다고 홍보하거나 투자를 권유한다면 이는 명백한 사기 행위입니다.
가짜 코인에 주의하세요.
코인의 이름은 같지만, 컨트랙트 주소가 다른 가짜 코인이 존재할 수 있습니다. 누군가가 유명 코인을 시세 대비 저렴한 가격으로 매입할 수 있다고 권유한다면, 이름을 사칭한 가짜 코인일 가능성이 있으니 의심해야 합니다. 코인게코나 코인마켓캡에서 의심되는 코인을 검색하고 지원 네트워크 정보와 컨트랙트 주소를 확인해야 합니다. 지원 네트워크 정보에 없는 네트워크를 사용하는 경우, 그 코인이 가짜일 가능성이 높습니다.
지급보증서(확약서)를 작성하였다고 안심해선 안 됩니다.
투자로 인한 피해에 대한 보상을 약속하는 서류를 작성하여 투자자를 안심시키는 행위가 빈번하게 발생하고 있습니다. 그러나 해당 업체의 의도를 판단하기는 어렵지만, 쉽게 큰 이익을 약속하면서도 작성하는 서류를 믿어서는 안 됩니다.