사례 5) 가상자산거래소 직원 사칭 사기 피해

최근 암호화폐 자산의 사기 수법이 갈수록 교묘해짐에 따라 이러한 피해 발생을 방지하기 위해 디센트에서는 금융감독원과 디지털자산거래소 공동협의체(DAXA)에서 제작한 가상자산 연계 투자사기 사례 및 피해 예방법을 안내합니다.

다음은 DAXA에서 제작한 "2024 가상자산 연계 투자사기 사례집"에서 요약 발췌한 내용입니다.

관련 사례를 참고하셔서 피해를 보지 않도록 유의하시길 바랍니다.

아래 링크를 클릭하면 원문을 볼 수 있습니다.

[피해 사례 내용]

피해자 甲은 낯선 번호로부터 연락을 받아 국내 주요 가상자산거래소에서 근무하는 A라는 팀장에게 국내 가상자산거래소에 상장 예정인 ★★코인 투자를 제안받음.
처음에 이를 거절하였으나 이후 B 본부장이라는 자로부터 자신도 투자하고 있다고 관련 근거 문서 보여주면서 회유하였고 甲은 이를 믿고 일부 투자를 함.
다음날 A에게 연락이 와 ★★코인은 해외 가상자산거래소에 이미 상장되어 매수가 보다 높은 금액에 거래되고 있다는 정보를 받았고 추후 국내 거래소 상장 시 더 큰 이익을 볼 수 있을 것으로 판단하고 더 큰 금액으로 추가 투자를 하였음.
그러나 ★★코인의 국내 주요 거래소 상장 예정일 직전에 A와 B는 연락이 두절되었으며, 이들이 보내준 문서는 모두 위조된 것으로 확인되고 해당 거래소에서도 관련 정보를 찾을 수 없었음.

[해당 피해 예방법]

가상자산거래소 임직원 등을 사칭하는 연락에 주의하세요.
국내 주요 거래소의 임직원이나 유명 분석, 투자 전문가 등을 사칭하여 신뢰를 얻은 후 투자금을 속여 뺏는 사례가 증가하고 있습니다. 또한 검찰, 금융감독원, 공무원 등을 사칭하여 투자자들에게 자신이 사건과 연루되어 있다며 코인을 전송해야 한다는 등의 방식으로 속이는 사례도 있습니다.
거래소의 공지 또는 문서의 위·변조에 주의하세요.
사례 4번과 같이 투자자를 안심시키거나 회유하기 위해 각종 공지나 서류를 위조할 수 있습니다. 그러므로 이러한 가능성을 충분히 인지하고, 누군가가 이런 문서를 제시해도 쉽게 믿으면 안 됩니다.
가상자산거래소 도메인 주소 사칭에 주의하시길 바랍니다.
정상적인 가상자산거래소의 홈페이지와 도메인을 모방하여 투자자를 속이는 사례가 발견되었습니다. 이들은 유사한 도메인 주소와 홈페이지를 만들어서 투자자들이 정상적인 사이트와 착각하도록 합니다. 이러한 사이트는 투자자들에게 피해를 줄 수 있으므로, 투자 전에는 FIU에 등록된 업체의 공식 홈페이지 주소를 확인하고, DAXA의 '가상자산사업자 신고 현황'을 확인하는 것이 중요합니다. 또한, 구글 검색을 통해 접속할 때도 주의가 필요합니다.